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01.什么叫洗钱?
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对...查看完整版>>什么叫洗钱?02.什么叫洗钱？
将违法所得资金进行经过银行的正当交易....查看完整版>>什么叫洗钱？03.什么叫洗钱？
就是花、消费来路不明的“黑”钱。洗钱是个外来词汇。上世纪20年代，美国芝加哥帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他通过赌博、走私、勒索获...查看完整版>>什么叫洗钱？04.什么叫洗钱？
简单的说就是把不合法的收入变成合法的收入20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其它非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税。...查看完整版>>什么叫洗钱？05.什么叫洗钱？
20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其它非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其它非法得...查看完整版>>什么叫洗钱？06.什么叫“洗钱”？
洗钱洗钱由英文“moneylaundering”一词直译而来，起形象的语言表述记载着洗线一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠...查看完整版>>什么叫“洗钱”？07.什么叫“洗钱”
就是用不正当手段弄来的钱,在清点它的数目 就要洗钱什么叫洗钱？ www.21our.com 2005年03月24日 17:22wind资讯 “洗钱”这个词最早来源于20世纪初。当时，美国旧金山一家饭店老板发现，肮脏的钱币常常会弄脏...查看完整版>>什么叫“洗钱”08.什么叫洗钱?
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。 洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，而且对于...查看完整版>>什么叫洗钱?09.什么叫洗钱？
洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗...查看完整版>>什么叫洗钱？10.什么叫"洗钱"?
20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其它非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其它非法得...查看完整版>>什么叫"洗钱"?

 

 

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