TCL股改方案柳暗花明 飞利浦联富入股获批

一波三折的TCL（000100）国有股转让终于柳暗花明。该公司昨晚公告称，公司第一大股东惠州市投资控股公司拟向飞利浦、联富转让国有股的动议昨天已获国资委批复同意。

公告表示，TCL集团股改方案已于2005年12月30日获得相关股东会议通过。在股改过程中，第一大股东惠州市投资控股公司拟向飞利浦（PhilipsElec－tronicsChinaB.V.）及联富（AllianceFortuneInternationalLimited）分别转让其持有的占公司总股本5%、共计10%的股份。

TCL集团于昨天收到国务院国资委的批复，同意惠州控股将所持公司6.52亿股国家股中的1.29亿股（占总股本5%）转让给飞利浦，1.29亿股（占总股本5%）转让给联富。飞利浦和联富本次受让的股份属非国有股。由于涉嫌高管曲线MBO，TCL的国有股转让一直备受争议。

公告同时称，上述股权转让及股改尚需取得国家商务部批复。根据相关审批进展，董事会预计取得上述审批的时间尚需两至三个工作周左右。在全部取得上述审批后，公司董事会将协助转让各方及时向中国证券登记结算深圳分公司和深交所办理股权过户，并及时办理股改方案实施及股票复牌等事宜。

由于涉嫌高管曲线MBO，TCL的国有股转让动议一直备受争议。最初，TCL的股权转让方案包括向李东生等众多高管转让股权，但未获主管部门批准。TCL被迫对原方案作了修改，将原定向高管转让的股权转让给联富公司，但联富公司表示，有意在未来适当的时机，向TCL集团的管理人员直接或者间接转让本次受让的部分股份。

今年1月25日，TCL发布公告称，此次股权转让正在上报国务院主管部门审批，公司预期取得审批时间为2006年春节假期后三个工作周内。但三周以后，2月25日，TCL又发布公告称，向外资转让股份取得主管部门审批还需要两至三个工作周左右，转让过程堪称一波三折。据悉，飞利浦此次增持TCL，将耗资2亿多元，至此，飞利浦持有的TCL股份上升至7.46％，成为该公司第三大股东。

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TCL 集团：国有股转让获批准及股权分置改革相关审批进度的公告

深圳证券交易所

股票简称：TCL集团 股票代码：000100公告编号:2006－009

TCL集团股份有限公司

国有股转让获批准及股权分置改革相关审批进度的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（下称"本公司"）股权分置改革方案已于2005年12月30日获得相关股东会议通过。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司（下称"惠州控股"）拟向Philips Electronics China B.V. (下称"Philips")及Alliance Fortune International Limited （下称"联富"）分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股份（有关Philips和联富受让惠州控股持有的本公司部分股份的资料，投资者可参看2006年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的〈持股变动报告书〉和惠州控股公告）。

本公司于2006年3月21日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）248号《关于TCL集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意惠州控股将所持本公司65228.2698万股国家股中的12931.6557万股（占总股本5%）转让给PHILIPS、12931.6557万股（占总股本5%）转让给联富。转让完成后，PHILIPS和联富本次受让的股份属非国有股。

上述股权转让及股权分置改革尚需取得中华人民共和国商务部批复。

根据相关审批进展，董事会预计取得上述审批的时间尚需两至三个工作周左右。在全部取得上述审批后公司董事会将协助转让各方及时向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所办理股权过户；并及时办理股权分置改革方案实施及股票复牌等事宜。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2006年3月21日