国美“致谢社会各界”感谢信

【搜狐IT消息】6月22日下午，国美电器召开发布公告，称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。

初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于2009 年6月23日复牌。

与此同时，国美向媒体发布了“致谢社会各界”的公开感谢信。全文如下：

国美电器成功融资 致谢社会各界

2009年6月22日，国美电器（00493.HK）（以下简称国美）在香港联交所发布公告，宣布国美与贝恩投资成功达成投资合作协议，此次成功融资为国美带来不少于32.36亿港币的资金，这不但稳固了国美的财务基础，同时为国美的未来发展提供了有力的资金保证。国美电器于6月23日在香港联交所恢复交易。

公告还披露，针对安永会计事务所对国美上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美内部审计报告，董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司财务状况健康。

成功融资复牌和安永审阅公告的发布，标志着国美进入了一个新的发展阶段。

在过去的7个月里，国美作为全国最大的家电连锁企业，得到了社会各界的关心、理解与帮助。国美能够顺利度过这段危机期，我们首先要感谢政府相关部门，特别是北京市公安局给予创造性的支持和帮助。北京市公安局在办理黄光裕案的过程中，始终重视国美电器的稳定，重视员工的就业及社会的安定，多次与公司高层管理人员会商沟通情况，帮助企业解决经营中的困难，为保持企业健康稳定发展创造了有利条件。

我们感谢银行、供应商等合作伙伴的理解与支持，合作伙伴的鼎力支持增强了国美克服困难的信心与决心；感谢消费者对国美一如既往的支持和爱护，全国忠诚的消费者给予了国美走出困境的勇气和力量；感谢广大投资者给予国美的理解和信任。

我们还要感谢国美的员工，在企业最困难的时候，他们不计个人得失，坚守岗位，努力工作，保障了企业的稳定运行。

在今后的发展中，国美将继续努力为消费者提供更加优质的服务，为合作伙伴创造和谐的经营环境，为员工创造更好的职业发展平台，为股东提供持续稳定的回报。作为一名优秀的企业公民，国美将继续努力为社会做出更大的贡献。

国美电器有限公司

2009年 6月22日