中国软件与技术服务股份有限公司老总辞职

股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2009－032

中国软件与技术服务股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2009年11月14日收到董事长杨军先生的辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事、董事长职务。

公司董事会对杨军先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2009年11月17日

股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2009－033

中国软件与技术服务股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十八次会议通知于2009年11月9日以电子邮件方式发出，并于2009年11月14日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事于长春先生委托独立董事王璞先生出席会议并行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议由董事程春平先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

公司董事长杨军先生于2009年11月14日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事、董事长职务。公司董事会同意杨军先生的辞职请求，并对其在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，董事会选举程春平先生担任公司董事长（程春平先生简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2009年11月17日

附件：程春平先生简历

程春平先生，中国国籍，现年45岁，硕士研究生，高级工程师。1987年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，同年进入中软总公司工作，1988年赴新加坡研修CIMS系统，1993年担任中软总公司网络部副总经理，1994年担任中软融合公司副总经理，2000年任中软融合公司总经理，2000年8月起在本公司先后担任副总经理、高级副总经理，2005年8月代行总经理职权，2006年9月至今担任本公司总经理。程春平先生为本公司第一、二、三届董事会董事。

(责任编辑：GH)