中国外汇领域洗钱类型报告
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参考价格: 点此进入淘宝搜索页搜索分类: 图书,经济,法律,综合,
品牌: 国家外汇管理局反洗钱课题组
基本信息·出版社：中国金融
·页码：109 页
·出版日期：2006年
·ISBN：7504942510
·条形码：9787504942517
·包装版本：1
·装帧：平装
·开本：0开
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内容简介《中国外汇领域洗钱类型报告》的编纂，一方面，希望能提高银行等金融机构对洗钱活动的敏感性和识别能力，提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟踪检查的工作实效；另一方面，还有助于归纳外汇领域违法犯罪活动的洗钱模式和监测指标，提高反洗钱信息系统的自动监测水平和人工智能分析水平；同时还能有效加大对外宣传力度，增强社会公众反洗钱意识，提升我国反洗钱工作的国际影响力。
目录
第一章 各类地下钱庄的交易和运作特征类别
案例1 福建省“3·18”地下钱庄案
案例2 青岛市外国人经营地下钱庄案
案例3 黑龙江省“10·15”地下钱庄案
案例4 辽宁省“6·16”地下钱庄案
案例5 辽宁省“6·21”地下钱庄安
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