洗钱犯罪与对策
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作者： 甄进兴
出 版 社： 人民出版社
出版时间： 2000-12-1字数：版次：页数： 0印刷时间：开本：印次：纸张：I S B N ： 9787010032825包装：目录
前言
第一章 洗钱
第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关
第三章 国际反洗钱行动
第四章 反洗钱的国际合作
第五章 洗钱犯罪的侦查
第六章 洗钱的防范与立法
附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》
附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》
附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
附录四 金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议
主要参考书目