关于反洗钱

王朝军事·作者佚名  2011-11-11  
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自然人帐户频繁频繁进行现金收付且情形可疑,有这样的洗钱案例吗?

有的 但是除非是异常的 全国各地进 一个地方出 这样就会被重点监控

 
 
 
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