中海寰球行骗进行中冒充NFA监管针对中国投资人受骗可挽回

中海寰球亏损如何追回？老师喊单是否属于诈骗？在虚拟盘操作资金被骗怎么追损？被骗追损案例分享！笔者V-XIN：wqmyb89 QQ：871611381

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为何说中海寰球是虚假投资平台？

身为投资者我们可以去查询了解中海寰球平台网址域名成立时间为2020年3月5日，日期非常新。该平台宣称受加拿大MSBM20474607监管，我们在加拿大MSB官网输入“M20474607”，查询到一家名为ZHH全球有限公司的平台，但是加拿大MSB仅为加拿大货币服务注册，不是监管也就是说中海寰球只是在加拿大注册了公司但是没有外汇资质许可，所谓的监管只是自己宣称！中海寰球宣称第二个监管为美国NFA监管，具体监管号为：0529944，我们在在NFA官网输入“0529944”无任何搜索结果。目前有NFA监管的零售外汇交易商都是老牌经纪商，任何宣传是NFA监管的新平台，都是诈骗黑平台！

投资者在中海寰球操作交易就是差价合约交易至少是百倍杠杆，要求投资者入金换算美金交易，但是众所周知我国央行有明确规定每人每年只可换购五万美金，且会列入个人换购记录，但是中海寰球这种平台有没有这种限制，典型的就违反了中国的外汇管制办法，中海寰球网址在我们看来就是针对中国投资者来建立的虚假黑平台。笔者V-XIN：wqmyb89 QQ：871611381​

警方抓捕外汇诈骗人员.jpeg

法院案例告诉你外汇黑平台背后的行骗模式！

2019年一纸裁判文书网披露了一份刑事裁定书，裁定书显示，有人通过设立公司、发展代理商等形式，诱导投资者进行虚假的恒生指数交易，并根据诈骗业绩从中提成。

相关不法分子通过盲加微信、群发短信等方式“打资源”，并采取展示虚假盈利、提供虚假配资、诱导受害人在高杠杆下频繁交易等诈骗形式，造成被害人资金严重亏损。值得注意的是，案件相关人员绝大多数为90后，均因此获刑。

黑平台也有公司制度！平台如何运作！

裁判文书网的裁定书显示，自2017年2月至7月，尹勇伙同他人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部（四川中恒汇富投资管理有限公司），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部、带单部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展翟长生负责的成都汇日央扩直营公司等十余家代理商（含总部业务部，编号10001－10007、10010—10016、10018），并委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，同时上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用。

诈骗手段

在获取目标受骗客户的方式上，采取直营公司、代理公司购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码的方式，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为“打资源”），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部讲师被告人周明伟及高鹏、王心刚等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为“老师”）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为“小号”），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易外汇指数期货能够挣钱。

安全警示任何外汇交易平台假的

在诱骗被害人在外汇网站开户入金进行所谓恒生指数期货交易后，被害人再次被拉进外汇指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为“老师”）带单。

在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。

对被害人实施诈骗后，平台总部根据诈骗客户业绩从骗取资金中按相应比例给讲师部讲师、直营公司、代理商等发放提成。

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最终判决

上述欺诈行为导致多位受害人损失严重，以成都汇日央扩直营公司（编号10004）的情况为例，成都汇日央扩直营公司经理翟长生、业务经理被告人张正、梁文峰和业务员被告人于杰、曾禹豪、杨灿、杨驰、龚田田、刘阳、熊涛、李玉龙、杨鹏、龙笑天、李俊杰、李征宇、潘军等人，在总部讲师部讲师被告人周明伟等人的相互配合下，利用上述犯罪模式搭建虚假外汇平台骗取被害人投资款。

经三门峡市中和会计师事务所鉴定，成都汇日央扩直营公司共骗取相关受害人共计百余万元。

此外，2017年2月至7月，总部业务部（编号10002，系直营公司）骗取刘某等多人合计395.86万元，代理公司（编号10005）骗取被害人王某116.29万元。

根据违法情况，法院按诈骗罪追究多位相关人员责任，其中认定被告人周明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；认定被告人何莉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元。

对此，周明伟、何莉等人提出上诉，辩护人辩护提出原判量刑过重。不过，法院认为各上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见不能成立，法院最终决定驳回上诉，维持原判。

对于出现过以上情况被骗的受害人可以联/系笔者墨钰斌进行咨询，我能曝光这些情况自然是可以协助你处理这些情况，笔者V-XIN：wqmyb89 QQ：871611381