10倍配资、国家认证资质…统统是谎言！非法荐股套路深似海！
10倍配资、国家认证资质…统统是谎言！非法荐股套路深似海！
天上不会掉馅饼，碰到所谓“重大利好”，多半是圈套和陷阱。
4月16日，杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称，余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙，捣毁5个诈骗窝点，抓获数十名犯罪嫌疑人。
该炒股诈骗平台自2019年初运营至今，目前初步查证受害人400余人，被骗资金2000余万元。
从诈骗模式来看，此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式，即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值，并进行诱导操作。
投资者操作的仅是虚拟盘，资金直接进入诈骗平台的账户，而“十倍配资”、“国家认证”等噱头，都是犯罪分子精心设计的骗局。（刀锋王鑫cau147）
早在2018年7月，证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告，提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。
然而，仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来，全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案，套路均十分类似。
2019年6月，德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙，共捣毁10处诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人60人，扣押作案电脑138台，手机166部。
该团伙通过打电话拉投资者进群的方式，诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件，并通过“指导老师”反相荐股的方式导致投被害人持续亏损，从而牟利。
2019年7月，浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件，在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人，涉案总价值达2000余万元，受害多达千余人。
从手法上看，犯罪团伙招聘多名主管、业务员，冒充证券公司大肆发展客户建群，并用多个账号冒充股票“老师”、“助理”、“客户”在群内烘托氛围骗取股民信任。（刀锋王鑫cau147）
获取股民信任后诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股，以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗。
2019年9月，武汉警方破获一起特大荐股诈骗案，共抓获涉案人员92名，受害人涉及全国各地1800余人，涉案金额达9000余万元。
该团伙以炒股交流、投资理财为名，诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台，再以“内幕消息”、“名师荐股”为由，伺机诈骗。
“股票交易平台”系虚假平台，受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过“推荐股票”，令受害人不断“亏损”。
由于欺骗性强，受害人往往以为自己的钱亏进了股市，所以鲜有报案者。
类似的案例还有许多，同样的套路，络绎不绝的受害人，说到底仍是投机心理作祟。
以“荐股”的关键字查询，中国裁判文书网显示，近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势，2016年-2019年文书数量分别为7份、18份、22份、49份。（刀锋王鑫cau147）
“非法荐股”，这样“套路”——
非法证券投资咨询活动是指未经国务院证券监督管理机构批准，擅自从事证券投资咨询活动，损害投资者合法权益的行为。此类案件存在以下特征：
1、犯罪手法隐蔽，以荐股为名“环环相套”
➤第一步，利用电视、广播、报刊等媒体的公信力，通过上述平台发布“免费荐股”广告，让投资者误以为相关资质已经媒体审核从而放松警惕，主动入“套”。
➤第二步，打着私募基金、内幕消息的幌子，以代客理财、收益分成、短期获得高收益等名义，利用投资人的贪利心理，吸引投资人。
➤第三步，冒用合法证券经营服务机构名义或者以出售炒股软件为名，行非法投资咨询之实。
➤第四步，开始进行“连环套”骗局。不法分子在首次诈骗得逞后，会向被害人虚构有更高级别专家指导股票操作，承诺更高收益，从而诱使被害人再次付款“升级”服务，骗取更多钱款。（刀锋王鑫cau147）
一旦被害人发现被骗，则以“市场风险”等理由开脱，并通过拒接电话、联系人拉黑等方式失联，导致被害人投诉无门。
2、危害结果辐射广，被骗群体“身心俱伤”
随着互联网高速发展，非法证券投资咨询活动多借助QQ群、微信群、金融网站等网络平台来传播信息和发展客户。非法证券投资咨询的信息可以在短时间内快速传播，“获客”方式更加便捷。
不法分子往往选取风险识别能力较弱的老年人群体和急于获利的中小投资者实施诈骗。如汪某等人诈骗案中，900余名被害人来自全国多个省市。
这些被害人大多为六七十岁的老年人，不仅损失了上万元的咨询费，还因不法分子随意推荐股票导致在股市中遭受重大损失。非法证券咨询行为给被害人带来了身体和精神上双重打击，具有严重的社会危害性。
3、打击难度较大，低成本犯罪易“照葫芦画瓢”
由于证券市场的投机性，虽然不法分子均没有相关资质，且其推荐的股票具有较大的随机性，但是不排除有部分推荐的股票让被害人获利的情况，也不乏部分不法分子确实存在销售软件以及提供服务的情况。
因此该类犯罪打击难度较大，低成本犯罪的不良示范容易导致类似犯罪手法被不断复制和模仿