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近日,东营公安分局经过两个月的深挖彻查,成功打掉一跨境诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21人,破获系列跨区域诈骗案件300余起,涉案资金2000余万元。
网络邂逅跟随投资“被套路”
3月15日,东营公安分局接孙某报警称,被人以高收益引诱诈骗6万余元。经查,孙某通过交友网站认识一男子,通过聊天,该男子获取了孙某信任,并让孙某帮其打理某平台的一个投资账户。
随后,该男子以高收益引诱孙某自己也注册一个账户充值,几天内某陆续投入66400元,其后该孙发现账户不能提现,此时已联系不上该男子。
刑侦大队立即抽调精干力量组成专案组,就案件进行调查。办案民警在办理该案件过程中,于4月15日接到李某报警,称自己被骗6万余元。经查,李某被骗方式与孙某被诈骗案如出一辙。
深挖彻查“诈骗案”牵出20余人犯罪团伙
办案民警对以上两起诈骗案件展开侦查,从大量可疑线索中提取有效信息,通过对调取的海量网络信息进行科学比对、梳理排查,初步锁定两案犯罪嫌疑人系同一伙人,经对该伙人员的深入调查,发现其在某科技公司租用大量域名,制作成诈骗网站后进行诈骗犯罪。
办案民警通过对掌握的嫌疑人相关信息进行科学研判,锁定犯罪嫌疑人小甲(化名,男)。随后,办案民警通过合成作战,网上网下同步侦查,倒查涉案资金流、信息流,摸清了该团伙的组织架构,人员层次,成功锁定了一个由20余人组成的犯罪团伙。
集中收网异地抓获犯罪嫌疑人21名
5月5日,经省厅反电信诈骗中心协调,东营市反电诈中心与东营分局刑侦大队办案民警周密部署,兵分多路赶赴广东、福建、四川等地同时开展收网行动。
在当地公安部门协调配合下,办案民警经过连续几天的蹲守、摸排,摸清了目标人员位置及活动轨迹,5月8日中午,各路人员同时展开抓捕行动,分别于广东江门、广州、揭阳、福建泉州、四川成都抓获犯罪嫌疑人18人。
现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部,打掉窝点5个,冻结作案微信、QQ号码70余个,冻结银行卡150余张,冻结涉案资金120余万元,查扣作案车辆2台。
随后,刑侦大队对多名漏网嫌疑人展开网上追逃,目前已有3名在逃人员被抓获归案。
多手段作案300余起涉案资金2000余万元
经初步调查,自2018年4、5月份以来,犯罪嫌疑人小甲等人在某科技公司分多次大量租用域名,将域名制作成多个钓鱼网站,向境内、外诈骗团伙出租,提供后台数据更改方式,并对网站进行维护和技术支持,目前已制作出售诈骗网站一千余个。
自2018年8月份以来,小甲犯罪团伙在缅甸、广东直接进行网络诈骗,诈骗受害人20余名,被骗资金50余万元。此外,该团伙还网罗身边亲戚、朋友,帮其向他人收买成套的银行卡,再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子,从中赚取差价,仅目前已落实出售的银行卡数量就有1000余套,非法获利200余万元。
目前,该案已串并案件300余起,涉案资金2000余万元,调查工作正在进一步开展中。
(新闻来源:东营公安)
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